Desde que la Oficina de Recuperación de Activos abrió sede en Algeciras, en 2019, suma 40 millones recuperados a los narcos del sur, más del 30% de lo intervenido en el país
La defensa del hijastro de Ángeles Muñoz niega el lavado de dinero en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por narcotráfico
La DEA alerta de una diversificación de los esquemas de lavado a través de bandas de China, criptomonedas y del comercio internacional. El sistema financiero mexicano ha anunciado su disposición a colaborar
José Ramón Mora, de 37 años, se escapó mientras cumplía condena por tráfico de drogas, blanqueo y quebrantamiento de condena
La Policía Nacional cataloga la trama desmantelada como una de las organizaciones de blanqueo “más poderosas a nivel internacional”
Un funcionario del Tesoro y un representante de los bancos mexicanos abordan los controles de lavado de dinero en la Convención Bancaria en Nayarit
La Audiencia Nacional acoge la primera sesión del juicio contra Joakim Peter Broberg, procesado por blanqueo y narcotráfico
El tribunal acepta la reclamación de los abogados de dos esposas y seis hijos de Rifaat el Asad, exvicepresidente sirio
El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando
Durante cinco años, Óscar Sánchez se asoció con una organización criminal liderada por su confidente, Ignacio Torán, dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína
La Guardia Civil vuelve a detener al traficante sanluqueño después de descubrir 2,5 millones de euros blanqueados que se suman a otros tres millones descubiertos en 2021
La conductora y el abogado, acusados de un desfalco millonario y blanqueo de dinero en México, han vivido entre lujos los últimos años en Estados Unidos y ya lograron recuperar el control de sus cuentas bancarias
Los investigadores ahondan en la compleja trama urdida por el agente para lavar la ingente cantidad de dinero que obtenía por su presunta colaboración con una banda dedicada a la importación de cocaína
Un juzgado de Madrid estima la demanda del empresario argentino Alejandro G. Roemmers contra el ventrílocuo por incumplimiento de contrato en una serie sobre la vida de San Francisco de Asís
La UDEF Central logra meter en prisión, tras casi tres años de vigilancias y recopilación de información, a una trama china que sacó de España en coches y maletas millones de euros de actividades como la trata o el fraude
La Policía detiene a 14 personas en España, entre ellos los tres “cajeros” de la red a los que acusa de lavar “varios millones de euros” al mes
Exgobernador de Tamaulipas, el político panista intenta defender su inocencia ante la Fiscalía, que le acusa de narcotráfico y blanqueo y no le da tregua
El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre
La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse
La organización acusada de trata de mujeres asiáticas también extorsionaba a los dueños de negocios para que les dieran un 20% de sus beneficios a cambio de seguridad, según la investigación policial
La Guardia Civil detiene a 23 personas, interviene 8,2 millones en efectivo y bloquea cerca de 27 millones en criptomonedas
La detención de dos agentes por asesinar a un delator a plena luz del día en el mayor aeródromo del país, en noviembre, y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltración
Un grupo de empresas fantasma liderada por una familia ha blanqueado 300 millones de pesos desviados del erario y 900 millones provenientes de negocios ilícitos del cártel de El Chapo
El antiguo vicepresidente del Gobierno afirma que la acusación de Anticorrupción sobre que ocultó dinero en el extranjero “se ha refutado”
La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petición de pena de cárcel de 63 años que planteó Anticorrupción durante el juicio que quedó visto para sentencia hace siete meses
Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panamá y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoamérica
La ‘Operación Desestabilización’, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 países y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
El juez atribuye a un matrimonio chino de Sabadell el liderazgo de un grupo que usaba coches modificados para mover efectivo con ayuda de albaneses y lituanos
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Más de 500 agentes se despliegan en la segunda fase de una investigación policial con 30 registros y 22 detenidos
El narco gallego amasó una fortuna de más de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que están valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tráfico de fentanilo desde México
Los agentes escudriñan el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotráfico, vinculados a compañías de diversos sectores: de sociedades hortofrutícolas a inmobiliarias y istraciones de lotería
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotráfico y blanqueo
El país solicita “restituir los daños” del presunto blanqueo que el letrado Juan Ramón Collado cometió en el principado, donde movió 120 millones de dólares
La Audiencia de Valencia programa una vista para decidir sobre el futuro del expresidente de la Generalitat Valenciana
El PSPV exige al actual presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, que le retire la alta distinción de la Generalitat
La banda incrementaba sus fuentes de ingresos a costa de esquilmar y endeudar a sus víctimas, a las que mantenía en condiciones precarias